![]() | Изощренная схема работала до тех пор, пока один из глав региональной администрации не обнаружил задолженность - несмотря на то что уплатил коммунальщикам по всем счетам. Схема работала под контролем высокопоставленного регионального чиновника. Руководителям муниципальных районов выставлялись консолидированные счета на оплату несуществующих долгов населения и муниципальных предприятий за коммунальные услуги. Счета выставляли не поставщики услуг, а фирмы, якобы приобретшие эту задолженность с помощью фирм-однодневок у управляющих компаний. Для погашения задолженности администрации районов были вынуждены брать кредиты в банках. Полученные деньги участники схемы распределяли по другим финансовым операциям, чтобы замаскировать источник происхождения. Далее средства переводились на счета зарубежных компаний в виде оплаты товаров или услуг или обналичивались физическими лицами. Криминальные доходы от этой схемы были направлены на приобретение нескольких отелей в курортных местностях Франции, одного шале в Швейцарии и интернет-провайдера в России. |
Интересная схемка, хотя наверняка не особенно оригинальная. Надо будет использовать для проекта.





